Aktuelle Neuigkeiten

Aktuelles (Stand 05.10.2015)

Übersicht über aktuelle Neuigkeiten der letzten Wochen geordnet nach Datum der letzten Änderung.
Näheres erfahren Sie zu wichtigen Themen auch unter der Seite "GW-NEWS".

Die letzten Newsletter können Sie auf der Seite "Aktuelle Newsletter" abrufen.

Datum	Themenbereich	Thema
30.09.2015	Newsletter # 12 der FIU veröffentlicht	Die FIU hat insbesondere für Güterhändler neue Anhaltspunkte zur Erkennung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht.
09.09.2015	Auslegungsentscheidung der BaFin	Erleichterungen für Flüchtlinge zur Kontoeröffnung ohne gültigen Ausweis
10.07.2015	BaFin-Rundschreiben 06-2015 (GW)	Neue Hinweise der FATF zum Iran, Nordkorea und weiteren Ländern
26.03.2015	BaFin-Rundschreiben 03-2015 (GW)	Erklärung und Informationsbericht der FATF
13.02.2015	BaFin-Rundschreiben 02-2015 (GW)	Hinweis von MONEYVAL auf Bosnien-Herzegowina
2014
26.11.2014	FIU-Jahresbericht 2013	Die FIU Deutschland hat ihren Jahresbericht 2013 veröffentlicht.
21.11.2014	BaFin Rundschreiben	BaFin-RS 8/2014 (GW) wird veröffentlicht.
06.11.2014	Auslegungshinweise des BMF	Das BMF hat geänderte Auslegungshinweise veröffentlicht
01.10.2014	Verdachtsmeldungen in Bayern	Zum 01.10.2014 haben sich die Zuständigkeiten bei der Versendung von Verdachtsmeldungen in Bayern geändert.
26.09.2014	BaFin-Rundschreiben 7-2014 (GW) vom 26.07.2014	Anerkennung von eingescannten Dokumenten als Kopien
01.09.2014	§ 261 StGB wurde um eine Vortat erweitert	In § 261 StGB wurde § 108e StGB (Bestechung von Mandatsträgern) neu aufgenommen
01.09.2014	Newsletter # 11 der FIU veröffentlicht	Die FIU hat neue Anhaltspunkte zur Erkennung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht.
19.07.2014	Änderung des Geldwäschegesetzes	Das GwG - Geldwäschegesetz wurde in einigen Punkten redaktionell korrigiert.
14.07.2014	BaFin-Rundschreiben 6-2014 (GW) vom 14.07.2014	BaFin veröffentlicht das Rundschreiben 6-2014 (GW) vom 14.07.2014 mit neuen Vorgaben der FATF
05.03.2014	BaFin-Rundschreiben 1-2014 (GW) vom 05.03.2014	BaFin veröffentlicht das RS 1-2014 mit Hinweisen zu Verdachstmeldungen und zur steuerlichen Selbstanzeige.
01.02.2014	Auslegungshinweise der DK und der BaFin	Die DK hat unter dem 01.02.2014 aktualisierte Auslegungs- und Anwendungshinweise veröffentlicht
31.01.2014	Auslegungshinweise des BMF und der FIU	Das BMF hat Auslegungshinweise zum Verdachtsmeldewesen zusammen mit der FIU veröffentlicht
31.01.2014	Gesetzesänderung	Durch die Einfügung eines neuen § 25f KWG verschieben sich erneut die §§ 25f-m KWG
2013

29.10.2013	FIU-Jahresbericht	FIU hat ihren Jahresbericht 2012 veröffentlicht
22.07.2013	Rundschreiben der BaFin	BaFin verweist auf neue Berichte der FATF
28.05.2013	BaFin-Jahresbericht 2012	Bafin hat ihren Jahresbericht 2012 vorgestellt
26.03.2013	BaFin-Rundschreiben vom 26.03.2013	Verlängerung der Nichtsanktionsfrist auf den 30.09.2013/Neue FATF-Erkenntnisse zu Kategorie II-Ländern
25.02.2013	Gesetzesänderung	Gesetz zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes ab dem 26.02.2013 in Kraft
2012
21.12.2012	BaFin-Rundschreiben vom 17.12.2012	Verlängerung der Nichtsanktionsfrist
26.11.2012	BaFin-Rundschreiben vom 16.11.2012	Neues von der FATF bzgl. nicht kooperierender Länder; Hinweis zu § 3 Nr. 2 GwG (Geldtransfer ab 1.000 Euro).
29.10.2012	FIU Jahresbericht 2011	Vorstellung des FIU Jahresberichts 2011
26.09.2012	BaFin-Rundschreiben vom 26.09.2012	Ergänzungen zu Auslegungs- und Anwendungshinweisen / Bartransaktionen ab 1.000 Euro
13.07.2012	BafIn-Rundschreiben vom 13.07.2012	Aktualisierte "schwarze Liste"/ Hinweise zu Verdachtsmeldungen
29.03.2012	BaFin-Rundschreiben 02/2012 (GW)	Nichtbeanstandungsfrist bis zum 31.12.2012; FATF-Listen/40 Empfehlungen der FATF
08.03.2012	BaFin-Rundschreiben 01/2012 (GW)	Einführung der Auslegungs- und Anwendungshinweise vom 16.12.2011
01.03.2012	Zweifelsfragen	Neue Zweifelsfragen
16.02.2012	Auslegungs- und Anwendungshinweise	Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat neue Auslegungs- und Anwendungshinweise Stand 16.12.2011 veröffentlicht.
25.01.2012	Zweifelsfragen	Neue Zweifelsfragen
12.01.2012	Gesetzesänderung	Die ab 29.11.2011 und die neue, ab 01.03.2012 gültige Fassung können über GW-Texte abgerufen werden.
2011
28.12.2011	Gesetzesänderung	Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention tritt am 29.12.2011 in Kraft
27.12.2011	Zweifelsfragen	Neue Frage und diverse neue Antworten
23.12.2011	BaFin-Rundschreiben 12/2011	RS zur aktuellen FATF-Liste
16.12.2011	Gesetzesänderung	Bundesrat billigt Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention
08.12.2011	Gesetzesänderung	Bundestag beschließt Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention nach Beschlussempfehlung des Finanzausschusses.
05.12.2011	Seminarangebote	Neue Seminarangebote mit 10% Rabatt zum Thema Geldwäsche und § 25c KWG
22.11.2011	Zweifelsfragen	Vier neue Zweifelsfragen
01.11.2011	Zweifelsfragen	Neue Zweifelsfragen und neue Antwort
13.10.2011	Zweifelsfragen	Neue Antworten
16.09.2011	FIU/BKA	Jahresbericht 2010 veröffentlicht
14.09.2011	Zweifelsfragen	Neue Zweifelsfragen
23.08.2011	Seminarangebote	Neue Seminarangebote mit 10% Rabatt zum Thema Geldwäsche und § 25c KWG
02.08.2011	BaFin	Neues Rundschreiben der BaFin zu bestimmten Ländern
01.08.2011	Institutionen	Neuer Internetauftritt der FIU
28.07.2011	Zweifelsfrage	Neue Zweifelsfragen
08.07.2011	Zweifelsfragen	Neue Zweifelsfragen
29.06.2011	Jahresberichte	LKA NRW veröffentlicht Lagebild 2010
28.06.2011	Zweifelsfragen	Neue Antworten
25.06.2011	Zweifelsfrage	Neue Zweifelsfrage
13.06.2011	Auslegungs- und Anwendungshinweise	ZKA veröffentlicht Anwendungs- und Auslegungshinweise zu § 25c KWG
09.06.2011	Jahresberichte	BaFin veröffentlicht Jahresbericht 2011
25.05.2011	Zweifelsfrage	Neue Zweifelsfrage und neue Antwort.
17.05.2011	Gefährdungsanalyse	Jahresbericht 2010 der GFG Bayern veröffentlicht
14.05.2011	Gesetzesänderung	Bundeskabinett billigt Gesetzentwurf zur Optimierung der Geldwäscheprävention
12.05.2011	Zweifelsfrage	Neue Zweifelsfrage
02.05.2011	Gesetzesänderung	Erweiterung des Vortatenkatalogs des § 261 StGB
28.04.2011	Zweifelsfragen	Neue Zweifelsfragen
11.03.2011	Zweifelsfrage	Neue Zweifelsfragen
08.03.2011	Gesetzesänderungen	Änderungen des § 25c KWG, des GWG, VAG und ZAG
04.03.2011	Zweifelsfrage	Neue Zweifelsfrage
12.02.2011	Zweifelsfragen	Neue Zweifelsfrage
08.02.2011	Zweifelsfragen	Zwei neue Antworten (Fragen 31 und 32)
02.02.2011	GW-Newsletter-Aktuell	Neuer Newsletter 01/2011 erschienen
01.02.2011	FATF-Sanktionen/Sorgfaltspflichten	RS der BaFin zur Umgehung der IRAN-Sanktionen
31.01.2011	Zweifelsfragen	Zwei neue Antworten
18.01.2011	Zweifelsfragen	Neue Zweifelsfragen
12.01.2011	Zweifelsfragen	Neue Antwort zu BaFin-RS Sanktionen
2010
10.12.2010	Zweifelsfragen	Neue Zweifelsfrage zum Geburtsort
02.12.2010	Gesetzesänderungen	Bundestag beschließt Gesetz zur Umsetzung der 2. E-Geld-Richtlinie
23.11.2010	FATF-Sanktionen	RS der BaFin zu Sanktionen der FATF gegen bestimmte Länder
21.11.2010	GW-Newsletter-Aktuell	Neuer Newsletter (13/21010) erschienen.
21.11.2010	Gesetzesänderungen	Neue Webseite zu den geplanten Änderungen des § 25c KWG u.a.
21.11.2010	Institutionen	Neuer Newsletter der FIU erschienen
12.11.2010	Zweifelsfragen	Neue Frage zu Risikoländern nach FATF
05.11.2010	Fortbildung	Neue Seminarangebote
24.10.2010	Zweifelsfragen	Neue Frage zum wirtschaftlich Berechtigten bei Nießbrauch
23.10.2010	Zweifelsfragen	Antwort auf Zweifelsfrage 25 (Schuldscheindarlehen)
21.09.2010	GW-Newsletter-Aktuell	Neuer Newsletter zum RS 09/2010 der BaFin
02.09.2010	GW-Newsletter-Aktuell	Neuer Newsletter zum Jahresbericht der FIU
01.09.2010	Zweifelsfragen	Neue Antworten zu Zweifelsfragen
07.07.2010	Zweifelsfragen	Neue Antwort auf Zweifelsfrage
16.06.2010	Zweifelsfragen	Neue Antwort zum wB bei Vereinen
11.06.2010	GW-Newsletter-Aktuell	Stellungnahme des ZKA zu RS-Entwurf der BaFin
09.06.2010	Zweifelsfragen	Neue Antwort zur Aktualisierungspflicht
27.05.2010	GW-Newsletter-Aktuell	Jahresbericht der BaFin veröffentlicht
21.05.2010	Zweifelsfragen	Neue Zweifelsfragen
06.05.2010	GW-Newsletter-Aktuell	Lagebild 2009 der GFG Bayern veröffentlicht
28.04.2010	GW-Newsletter-Aktuell	Rundschreibenentwurf der BaFin zur Betrugsbekämpfung veröffentlicht
27.04.2010	Zweifelsfragen	Neue Frage zur Erfassung von Erben nach § 24c KWG
21.04.2010	Fortbildung	Neue Seminarangebote mit 10% Rabatt
26.03.2010	GW-Newsletter-Aktuell	Neues Rundschreiben der BaFin vom 22.03.2010 und Lagebild Finanzermittlungen 2009 des LKA NRW
28.02.2010	GW-News	Prüfungsbericht der FATF wurde in Dubai verabschiedet und liegt nun offiziell vor (nur englische Fassung)
28.02.2010	GW-Newsletter-Aktuell	Newsletter 03/2010 vom 28.02.2010
17.01.2010	GW-Newsletter-Bestellung	Zur Bestellung meines GW-Newsletters
*2009*
01.12.2009	Meinungsseite	Meine Meinung zu fehlenden Übersetzungen aus dem Englischen
31.10.2009	GW-Texte aktuell	Änderung des § 25f KWG, neue Vorschriften im ZAG

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Datum letzte Aktualisierung: 05.10.2015	zurück zur Startseite