Hilfeseite

Hier finden Sie Hilfe zu allgemeinen Fragen betreffend die Webseite www.anti-geldwaesche.de.

Zu Ihrer Orientierung:

Alle Seiten haben links oben das Geldwäschesymbol und darunter die linke Navigationsleiste.
Am Ende jeder Seite findet sich eine Fußleiste.
Über das Geldwäschesymbol (Geldscheine), den oberen Button auf der linken Navigationsleiste und den im Fußbereich ganz links befindlichen Button finden Sie immer zur Startseite zurück.
Das Gleiche gilt für den Button rechts unten in jeder Seite "zur Startseite".

Aktuelles:

Auf dieser Seite finden Sie im Überblick die letzten Neuigkeiten zum Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Wenn sich etwas auf einer einzelnen oder mehreren Seiten ändern sollte, wird das bis zur nächsten Änderung bzw. die nächsten Monate unter der Seite "aktuell" erscheinen. Diese Seite wird ständig aktualisiert.

Archiv:

Auf dieser Seite, die ebenfalls über die linke Navigationsleiste aufgerufen werden kann, befindet sich eine Übersicht über alle Archive auf dieser Seite. In diesen Archiven finden Sie nicht mehr aktuelle Gesetze, ältere News und Newsletter und sonstige Dokumente.

Fortbildung:

Auf dieser Seite werden verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten in der Übersicht dargestellt.
Durch einen entsprechenden Klick gelangt man zu dem jeweiligen Thema.

Glossar:

Auf dieser Seite finden Sie alle wesentlichen Begriffe zum Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie sonstige Schlagwörter in kurzen Worten erklärt.
Da möglicherweise nicht alle Begriffe vollständig und richtig erklärt sind, bzw. der eine oder andere Begriff noch fehlen kann, wird die Seite ständig überarbeitet, ergänzt und aktualisiert.
Jede Neuerung wie auch jede wesentliche Modifizierung wird angezeigt.
Über das Stichwortverzeichnis zu Beginn der Seite gelangt man durch einen einfachen Klick auf die entsprechende Erläuterung.
Mittels des unter dem jeweiligen Begriff stehenden Buttons gelangt man zu dem Buchstaben zurück, von dem aus der Begriff angeklickt wurde.  

GW-Forum:

Dieses Forum soll dazu dienen, Fragen zu veröffentlichen, die bislang weder von Seiten der FIU noch von Seiten des ZKA in den Auslegungs- und Anwendungshinweisen beantwortet wurden. Die entsprechende Frage muss mir zugemailt werden; ich prüfe dann, ob die oben genannten Kriterien erfüllt sind und veröffentliche dann die Frage in anonymisierter Form im GW-Forum. Wenn jemand glaubt, eine passende Antwort zu wissen, kann er mir den Vorschlag ebenfalls zumailen. Soweit die Antwort plausibel erscheint, wird sie als Vorschlag ebenfalls anonymisiert veröffentlicht.

GW-Vorschriften:

In der oberen Navigationsleiste sind die wichtigsten Gesetze zum Thema Geldwäsche aufgelistet.
Diese können jeweils durch einfaches Anklicken abgerufen werden:
ein Link führt zu der jeweiligen aktuellen Vorschrift auf der Seite "www.gesetze-im-internet.de".
Diese Seite wird von "Juris" veröffentlicht; verantwortlich ist das Bundesministerium der Justiz.

Eine andere Möglichkeit, um aktuelle Gesetze abzurufen, besteht auf der Seite GW-Vorschriften-aktuell.
Um auf diese Übersichtsseite mit allen wichtigen Gesetzen, Verordnungen usw. zu gelangen, muss der Button "GW-Texte" in der linken Navigationsleiste angeklickt werden.
Hier können auch einzelne Paragrafen, wie auch das jeweilige Gesetz in seiner Gesamtheit aufgerufen werden.

Institutionen:

Auf dieser Seite sind die wichtigsten Institutionen wie die BaFin, die FATF, die FIU und andere in der Übersicht aufgelistet. Die jeweiligen Links führen zu Kurz-Beschreibungen, aber auch direkt auf die jeweiligen Webseiten.

Links:

Auf dieser Seite finden Sie hilfreiche Links zum Thema Geldwäsche zu externen Anbietern.

Sitemap:

Auf der "Sitemap" sind alle veröffentlichten Seiten in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.
Auch von hier aus können alle Seiten durch einen einfachen Klick erreicht werden.

Straftaten:

Auf dieser Seite werden im Überblick alle relevanten Straftaten in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dargestellt.
Hier findet sich auch ein Link zu der Seite "Vortaten" des § 261 StGB.