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Gesetze im Überblick § 261 StGB AO GWG KWG VAG BaFin-Rundschreiben

Aktuelle Newsletter

lfd. Nr. Datum Inhalte
01/2015 24.02.2015 BaFin-RS 2/2015 (GW) vom 13.02.2015
10/2014 01.12.2014  
09/2014 28.11.2014  
08/2014    
07/2014    
06/2014    
05/2014 09.04.2014 BaFin gibt mit RS 2/2014 (GW) Hinweise zu neuen FATF-Verlautbarungen vom 14.02.2014
04/2014   BaFin veröffentlicht Auslegungshinweise des BMF und billigt Auslegungshinweise der DK
03/2014    
02/2014 06.02.2014  
01/2014    
06/2013 03.12.2013 Rundschreiben der BaFin zu neuen FATF-Verlautbarungen
05/2013 31.10.2013 FIU veröffentlicht ihren Jahresbericht 2012
04/2013 22.07.2013 BaFin gibt Hinweise zu Informationsbericht der FATF vom 21.06.2013
03/2013 20.06.2013 BaFin veröffentlicht ihren Jahresbericht
02/2013 03.04.2013 BaFin veröffentlich RS 01/2013 (GW) vom 26.03.2013
01/2013 25.02.2013 Gesetz zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes im Bundesgesetzblatt veröffentlicht
08/2012 26.11.2012 BaFin veröffentlicht RS 06/2012 (GW) vom16.11.2012
07/2012 29.10.2012 BKA veröffentlicht Jahresbericht 2011
06/2012 26.09.2012 BaFin veröffentlicht RS 04/2012 (GW) vom 26.09.2012
05/2012 16.07.2012 BaFin veröffentlicht RS 03/2012 (GW) vom 13.07.2012
04/2012 29.03.2012 BaFin veröffentlicht RS 02/2012 (GW) vom 21.03.2012
03/2012 08.03.2012 BaFin veröffentlicht RS 01/2012 (GW) vom 06.03.2012
02/2012 16.02.2012 Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise der Deutschem Kreditwirtschaft (DK) vom 16.12.2011
01/2012 13.01.2012 Neue GwG-Fassungen zum 29.12.2011 und 01.03.2012
11/2011 28.12.2011 Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention tritt am 29.11.2011 in Kraft
10/2011 23.12.2011 BaFin RS 12/2011 zu FATF-Liste/Weihnachtsgrüße
09/2011 08.12.2011 Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention vom Bundestag verabschiedet
08/2011 16.09.2011 Jahresbericht 2010 der FIU
07/2011 04.08.2011 Neues BaFin-RS / geänderter Webauftritt des BKA/ der FIU
06/2011 30.06.2011 Lagebild 2010 des LKA NRW/ Jahresbericht der BaFin/ Auslegungs- und Anwendungshinweise des ZKA zu § 25c KWG
05/2011 17.05.2011 Lagebericht (Jahresbericht) 2010 der GFG Bayern
04/2011 15.05.2011 Geplante Gesetzesänderung zur "Optimierung der Geldwäscheprävention"
03/2011 02.05.2011 Gesetzesänderung des § 261 StGB
02/2011 08.03.2011 Gesetzesänderung zu § 25c KWG, § 80d VAG, GwG und ZAG
01/2011 02.02.2011 Neues Rundschreiben der BaFin 01-2011 (GW) zum Thema Umgehung der Iran-Sanktionen und verstärkte Sorgfaltspflichten
13/2010 21.11.2010 Neuer Newsletter der FIU/ neue Webseite (www.25c-kwg.de) zu den geplanten Gesetzesänderungen im KWG, VAG und ZAG
12/2010 21.09.2010 RS 09/2010 (GW) der BaFin zu § 24c KWG
11/2010 02.09.2010 Jahresbericht der FIU Deutschland wurde veröffentlicht
10/2010 03.08.2010 Rundschreiben der BaFin zu FATF - Kategorien und Iran Sanktionen
09/2010 26.07.2010 Betrugsbekämpfung - Neue Seite www.anti-betrug.de
08/2010 11.06.2010 Stellungnahme des ZKA zu RS-Entwurf der BaFin zur Betrugsbekämpfung
07/2010 28.05.2010  Jahresbericht der BaFin 2009 veröffentlicht
06/2010 06.05.2010 Lagebild 2009 der GFG Bayern (LKA) veröffentlicht
05/2010 28.04.2010 Rundschreibenentwurf der BaFin zur Betrugsbekämpfung veröffentlicht
04/2010 26.03.2010 Neues Rundschreiben der BaFin vom 22.03.2010 und Lagebild 2009 des LKA NRW
03/2010 28.02.2010 Hinweis auf veröffentlichten FATF-Bericht
02/2010 17.01.2010 Neues Design und neue Funktionalitäten der Seite www.anti-geldwaesche.de
01/2010 03.01.2010 Neue Erreichbarkeiten der GFG Bayern
12/2009 23.12.2009 Hinweis auf geänderten § 25f KWG und Einführung des neuen ZAG
11/2009 25.11.2009 Hinweis auf 8. Newsletter der FIU
10/2009 31.10.2009 Hinweis auf Änderungen im GwG; Wegfall des § 261 Abs. 10 StGB

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Datum letzte Aktualisierung: 24.02.2015 zurück zur Startseite