EG-Richtlinien

Die EU hat in Bezug auf Geldwäschebekämpfung bereits mehrere Richtlinien herausgegeben. Aktuell ist die Dritte EG-Geldwäscherichtlinie umgesetzt worden.

Die aktuelle Dritte EG-Geldwäscherichtlinie 2005/60 EG vom 26. Oktober 2005 wurde am 15. Dezember 2005 veröffentlicht.
Danach hatten die EU-Mitgliedsstaaten zwei Jahre Zeit, die Vorgaben der Richtlinie in nationales Recht umzusetzen.

Deutschland kam dieser Verpflichtung erst mit einer Verspätung von über 8 Monaten nach: Erst am 21.08.2008 trat das vollkommen neu gefasste Geldwäschegesetz in Kraft.

Um die Umsetzung der Dritten EG-Geldwäscherichtlinie zu erleichtern, wurde zusätzlich die Richtlinie 2006/70 EG vom 01.08.2006 veröffentlicht.